Pasos para Llenar el Beneficial Ownership Report
A partir de este año, el gobierno federal de Estados Unidos requerirá a todas las empresas que operan en el país a llenar un informe de Beneficial Ownership Information ("BOI"). Este documento es una medida de seguridad para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, entre otros. El objetivo de este es promover la transparencia en las entidades corporativas. Si eres propietario de una empresa, es importante que estés al tanto de este nuevo requisito y sepas cómo llenar correctamente este informe. Si no llenas el informe, podrías estar exponiéndote a una multa. Además, llenarlo te toma menos de 10 minutos y no necesitas de un abogado para hacerlo. Por eso, en este post te explicaremos paso a paso cómo hacerlo.
Paso 1: Comprender qué es el informe de BOI
El informe de BOI es un documento en el que se deben identificar y proporcionar información sobre las personas que tienen un interés en la empresa, es decir, los beneficiarios reales. Esto incluye a los accionistas, socios, directores y cualquier otra persona que tenga control o propiedad de más del 25% de la empresa.
Paso 2: Identificar a los beneficiarios reales y a los solicitantes de la empresa
Lo primero que debes hacer es identificar a todas las personas que tienen un interés real en tu empresa. Pueden ser accionistas, socios, directores, entre otros. Es importante que tengas claridad sobre quiénes son y cuál es su porcentaje de participación en la empresa. Además, para aquellas empresas que se constituyeron después del 1 de enero de 2024, habrá que proveer información del solicitante de la empresa. La persona solicitante de la empresa es aquella persona que constituyó o registró la empresa de manera directa ante el departamento de estado u oficinas similares.
Paso 3: Reunir la información necesaria
Una vez que hayas identificado a los beneficiarios reales y a los solicitantes de la empresa (de ser requeridos), debes reunir la información necesaria para llenar el informe. Esta información incluye: nombres completos, dirección, número de identificación del individuo solicitante, anejo del documento de identificación (pasaporte o licencia de conducir), fecha de nacimiento, número de identificación de empleador de la empresa (EIN), estado/país dónde se creó la empresa y país de residencia.
Paso 4: Acceder al sistema de BOI Report E-Filing
El gobierno federal ha creado un sistema en línea para que las empresas puedan llenar el informe de Beneficial Ownership de manera fácil y segura. Puedes acceder a este sistema a través del siguiente enlace:
https://boiefiling.fincen.gov/fileboir
Paso 5: Ingresar la información de los beneficiarios reales y/o del solicitante de la empresa
Una vez accedas a la solicitud, podrás ingresar la información de la empresa, del solicitante y de los beneficiarios reales de tu empresa en el sistema. Asegúrate de proporcionar la información de manera precisa y completa.
Paso 6: Revisar y enviar el informe
Antes de enviar el informe, es importante que revises cuidadosamente la información ingresada para asegurarte de que sea correcta. Si detectas algún error, podrás corregirlo antes de enviar el informe final.
Paso 7: Mantener el informe actualizado
Es importante recordar que el informe de BOI debe actualizarse cada vez que haya cambios en la propiedad o control de la empresa. Por lo tanto, es responsabilidad del dueño o propietario de la empresa mantener esta información actualizada en todo momento. Tendrás un período de 30 días a partir del cambio para realizar la actualización de la información en la base de datos.
Fechas límites:
Si tu empresa fue constituida antes del 1 de enero de 2024, tendrás hasta el 1 de enero de 2025 para presentar el informe de BOI.
Si tu empresa fue constituida el 1 de enero de 2024 o después de esta fecha, tendrás 90 días calendario a partir de recibir la notificación de constitución o el registro de la empresa para presentar el informe de BOI.
¡Y eso es todo! Siguiendo estos pasos, podrás llenar el informe de BOI de manera correcta y cumplir con el nuevo requisito del gobierno federal de Estados Unidos. Recuerda que esta es una medida importante para prevenir actividades ilícitas y promover la transparencia en el mundo empresarial. Este blog es únicamente para propósitos informativos.Si tienes dudas o necesitas más información, te recomendamos consultar con un contador para ayudarte en el proceso.
